摘要:“ED传唤我只是作为证人。一项调查正在进行中,我正在与执法机构合作,因为Bhardwaj是我的一个熟人,正在遵循协议。Bharadwaj打算在扑克联盟购买一支球队,并与我们签订了合同。但是由于没有付款,他的合同被终止了。我也作了见证。”

英国商人、宝莱坞明星Shilpa Shetty的配偶Raj Kundra因与Amit Bhardwaj所谓的加密货币庞氏骗局有关而受到印度执法部门(ED)的讯问,Quartz India6月6日报道。

宝莱坞明星丈夫疑似参与3亿美元庞氏骗局?-博狗比特币资讯网

Amit Bhardwaj和他的兄弟Vivek Bhardwaj 4月4日在印度被捕,罪名是通过他们的GainBitcoin投资计划诈骗了约8000名投资者的大约3亿美元。该平台保证了10%的月回报率,这一说法没有得到投资者的认可,并在ICO中发行了自己的MCAP代币,由于该公司的价格操纵,这被认为是欺诈行为。

当地新闻媒体《印度时报》报道称,ED询问Kundra,以澄清他是一名加密货币投资者,还是参与了Bhardwaj的庞氏骗局。他指出,有消息称,Kundra没有向Bhardwaj投资任何资金。

Kundra在给《印度时报》的一份声明中表示,他希望“澄清,我与比特币骗局没有任何关联。”

“ED传唤我只是作为证人。一项调查正在进行中,我正在与执法机构合作,因为Bhardwaj是我的一个熟人,正在遵循协议。Bharadwaj打算在扑克联盟购买一支球队,并与我们签订了合同。但是由于没有付款,他的合同被终止了。我也作了见证。”

印度的ED将Kundra与Bhardwaj联系了起来,此前他们发现了被逮捕的加密骗局和印度扑克联盟之间的联系,后者由Kundra的Viaan Industries推广。

Quartz India指出,Amit Bhardwaj曾在GainBitcoin network上拥有约10万名投资者,并获得名人代言,其中包括Kundra的配偶Shetty。

最近几个月,其他几个与加密有关的大型庞氏骗局也被发现并起诉。今年4月,据报道,超过32,000名投资者的6.6亿美元从越南的两个ICO被盗,据报道这是迄今为止加密史上最大的ICO骗局。

5月底,南非警方对加密公司BTC Global展开调查,原因是该公司涉嫌诈骗超过2.8万人的8000多万美元。

来源:九个亿财经
稿源:https://cointelegraph.com/
编译:链链熊

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