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摘要:6月1日,日本金融服务机构(FSA)向多个国内加密交易所发布了商业改进订单。
 
日本金融监管机构就反洗钱协议对加密交易所进行调查-博狗比特币资讯网
 
FSA的主要担忧之一是交易所是否遵守反洗钱(AML)要求。该机构的调查显示,在其支持下的几家加密交易所未能实施足够的“认识你的客户”(KYC)检查,以确认其用户的身份,并防止“不良行为者”进行交易。
该监管机构还对一些案件表示担忧,称客户的资产与交易所的资产没有充分分离。
该监管机构的新订单已被发放给12个加密交易所,其中两家是正式授权的交易所,其中10家是“准运营商”,这意味着它们申请FSA操作许可的申请仍未完成。
据Cointelegraph Japan报道,预计日本金融厅将于本月晚些时候发布一份报告,总结其检查结果,并将对必要的客户保护措施提供进一步指导。
两起涉及日本加密交易所的引人注目的丑闻——1月份高达5.32亿美元的Coincheck黑客攻击事件,以及总部位于东京的Mt. Gox的声名狼藉的倒闭——促使日本金融监管机构加大了干预力度。
自2017年4月起,日本《支付服务法案》要求所有加密交易所都要在FSA的许可下注册,第一批许可证将于今年9月获得批准。监管机构今年进一步收紧了规定,强调了“反洗钱”和“KYC”的合规。
今年4月,日本交易所成立了一个自我监管机构,为国内运营商提供帮助。其中一些运营商选择了自愿关闭,而不是避开FSA不断加大的压力。尽管如此,这个国家仍然显示出加密货币使用水平的不断上升。
 
上月,日本一家领先的金融科技公司宣布,将在年内推出一项加密资产交易所。
 

来源:九个亿财经

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