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全球三大虚拟货币交易所之一的Bitfinex,确定将洗钱防制、金融犯罪侦防团队建制在台湾,最新聘任全球金融犯罪专家Peter Warrack为首席法遵长,近日来台布局人事,结合全球侦防,以及金融体系资安,以最高自律规范促成加密货币交易的正规化。

促成加密货币交易正规化 Bitfinex法遵团队 落脚台湾-博狗比特币资讯网
 

Bitfinex是虚拟货币市场最早上路的交易所,几乎是比特币、以太币还「一毛不值」时就开始建制交易平台,且是该行业里唯一与实体银行富国银行「打过仗」的平台,试图在实名制上取得突破,此次聘任的首席法遵长Peter Warrack,在区块链圈子里大有来头,代表Bitfinex正趋近合规的构想。

随着类似的加密货币交易热度的上升,愈来愈多技术开发者建制自己的平台,目前虚拟货币交易所的全球排名,BitMAX、OKEX、币安网、火币等已超越Bitfinex。Peter Warrack表示,Bitfinex是市场的先锋者,因此要以「最高标准」作为產业的示范,力促进专业投资人和法人交易商均符合监管机关的法规要求。

由于加密货币曾被作为洗钱工具,警政侦防体系相当关注,Peter Warrack有军事情报训练、北爱尔兰警察局高级警察侦探等背景,曾在加拿大蒙特利尔银行协助洗钱防制等法遵,基于自己是加密货币爱好者而选择加入Bitfinex。

Bitfinex台湾团队表示,加密货币交易的实名制,从新交易户的开户身分验证就要开始把关,百分之百人工查验身分,银行帐户开户再加上一道KYC,层层确认交易人及交易资料。(工商时报)

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