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1970 年,支持银行保密法(BSA)的立法委员强调,为了避免犯罪分子利用金融机构进行洗钱等行为,执法部门需要获取各金融机构的交易记录,因此他们要求银行提供所有交易中超过1万美元的存款、取款、现金兑换等交易报告;除此之外,银行还被要求了解客户的具体信息,并监督和报告他们的一切可疑行为。如今,这种监管方法通常被称为 AML/KYC规则

什么是加密货币交易平台的AML/KYC规则?-博狗比特币资讯网
 

KYC全称Know Your Customer(了解你的用户),指的是交易平台获取客户相关识别信息的过程,它的目的主要是确保不符合标准的用户无法使用该平台所提供的服务,同时可以在未来的一些犯罪活动调查中为执法机构提供调查依据。AML则代表“反洗钱”,它基本上是指为防止通过非法交易产生的收入而制定的各种法规。

比特币等加密货币因其匿名性和去中心化的特点,是洗钱和黑市交易等违法行为的重灾区,交易平台作为兑换加密货币和资金流入市场的重要渠道,自2017年以来,受到了越来越多的关注和重视,不少国家监管机构要求其添加AML/KYC规则。

在加密货币被广泛接受,加密货币交易逐渐接近主流的过程中,规范化的管理将成为加密货币交易平台的必经之路。(哈希派)

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