摘要:据Coindesk消息,美国司法部周二宣布,已经打击了两名涉嫌向加密货币交易所提供资金的个人,他们被控犯有银行欺诈罪。纽约南区联邦检察官办公室在一份声明中称,亚利桑那州的Reginald Fowler和以色列特拉维夫的Ravid Yosef参与了一项阴谋,利用

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美国司法部打击两名涉嫌向加密货币交易所提供资金的个人-博狗比特币资讯网
据Coindesk消息,美国司法部周二宣布,已经打击了两名涉嫌向加密货币交易所提供资金的个人,他们被控犯有银行欺诈罪。纽约南区联邦检察官办公室在一份声明中称,亚利桑那州的Reginald Fowler和以色列特拉维夫的Ravid Yosef参与了一项阴谋,利用银行账户将资金转移到一系列未具名的加密货币交易所。司法部公布的法庭文件称,涉嫌的货币服务业务在2018年2月至10月期间运营。检方指控称,在那段时间里,两人“在(FDIC)承保的金融机构开立并使用了大量银行账户”,其中一个位于曼哈顿。法庭文件中提到的两家银行账户据称以Global Trading Solutions LLC的名义持有,分别来自汇丰美国银行(HSBC bank USA)和汇丰证券美国/潘兴有限公司(HSBC Securities USA/Pershing LLC)。该公司此前被认定与加密货币交易所Bitfinex有业务往来。检察官杰弗里·伯曼(Geoffrey Berman)在一份声明中说:“据悉,Reginald Fowler和Ravid Yosef经营着一家影子银行,代表许多加密货币交易所处理了数亿美元的无监管交易。”

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